Cibercrimen Junín detuvo a dos personas en Ramos Mejía y una red de estafa digital quedó bajo la lupa
ADENTRO. Los delincuentes realizaban engaños mediante la venta de criptomonedas. Se libró exhorto judicial para la captura de un tercer implicado, en la provincia de Córdoba, cuyo paradero es actualmente objeto de tareas investigativas.
Tras una investigación llevada a cabo por la sección Investigaciones de Cibercrimen Junín, que depende de la división de Investigaciones de Cibercrimen Interior Norte IV Bragado, la dirección de Investigaciones Cibercrimen y la superintendencia de Investigaciones en Delitos Complejos y Crimen Organizado, se concretaron dos detenciones en Ramos Mejía, en el marco de una causa por defraudación informática y estafa agravada.
La causa se había originado a partir de la denuncia de un joven que, el 2 de enero de 2023, había sido víctima de un engaño, al haber intentado adquirir criptomonedas a través de una publicación en Instagram. El damnificado le había transferido $157.500 a una cuenta digital creyendo haber hecho una operación legítima. El dinero había sido, primero, enviado a una cuenta de Brubank a nombre de un intermediario y, luego, derivado inmediatamente a una cuenta de Ualá, en poder del principal imputado.
Gracias a un intenso trabajo de análisis digital e informes de Anses, Telecom, Instagram, Brubank y Ualá, se reconstruyó una estructura organizada que operaba con múltiples correos electrónicos, líneas telefónicas y conocimientos avanzados en el uso de billeteras virtuales. Además, se detectó un IP coincidente entre la cuenta de Instagram utilizada en el engaño y uno de los celulares secuestrados, conforme indicaron fuentes de los organismos de seguridad.
La investigación constató la participación de tres personas que actuaron en conjunto y de manera coordinada: un intermediario domiciliado en Córdoba, un joven de 21 años de Ramos Mejía y su madre, con quien compartía tanto el domicilio como el acceso a internet y herramientas digitales usadas en la maniobra. Las pruebas apuntan a un uso planificado de técnicas de ingeniería social para concretar la estafa y desaparecer rápidamente el dinero mediante transferencias encadenadas.
PERICIAS. En octubre de 2023, personal de Cibercrimen Junín llevó a cabo allanamientos en Ramos Mejía y, simultáneamente, se realizaron procedimientos mediante exhorto judicial en Córdoba capital, donde se secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y documentación relevante para la causa.
El análisis forense de los dispositivos secuestrados reveló la presencia de “chats en WhatsApp y Telegram referidos a inversiones y criptomonedas”, y de “15 cuentas de Gmail activas, posiblemente usadas para operaciones con diversas plataformas”, según precisaron.
Con todos estos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó y obtuvo de la jueza de Garantías N° 1, María Laura Durante, la orden de detención inmediata de los imputados.
El pasado martes 17 de junio, a las 6:00 horas, personal de Cibercrimen Junín y Bragado efectivizó las detenciones.
Los detenidos, madre e hijo, fueron trasladados por separado a dependencias policiales, tras recibir el apto médico. Ambos comparecieron ante la fiscalía en el marco de la declaración indagatoria prevista por el Artículo 308 del CPP.
Por otra parte, se libró exhorto judicial para la detención del tercer implicado en la provincia de Córdoba, cuyo paradero es actualmente objeto de tareas investigativas.
La Justicia calificó provisionalmente el hecho como “Estafa” (Artículo 172 del Código Penal), considerando la existencia de suficientes indicios sobre la probable autoría y el riesgo procesal, tales como entorpecimiento de la investigación y fuga.
Este caso expone una vez más el accionar sigiloso de las bandas cibercriminales que, mediante redes sociales y billeteras digitales, captan víctimas desde distintos puntos del país y mueven dinero por canales alternativos de forma vertiginosa.
Fuente: “Junín 24”.